نتایج جستجو :
-
هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از…
-
مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام ماده از لوایح FATF ایراد گرفت؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایراد این مجمع به یکی از بند‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
احتمال پولشویی ترامپ از طریق دویچه بانک
عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد نقل و انتقالات مالی شخصی رئیس‌جمهور این کشور در دویچه بانک را به منظور بررسی اتهام…
-
ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست قوانین داخلی دارد
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست قوانین داخلی دارد.
-
زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب بانکی
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی…
-
هنرمند ایرانی: سال گذشته در سوییس «پولشویی» کردم
نادعلیان که تنها هنرمند ایرانی لیست ۱۰ نفره هنرمندان محیطی دنیاست، اولویت خود را همصدایی فرهنگی با جهان امروز می‌داند…
-
سوال نماینده مجلس از ظریف درباره اظهارنظر‌های هزینه‌ساز
حجت‌الاسلام ذوالنوری در سوالی از وزیر خارجه خواست پاسخ دهد که چرا در مقاطع حساس با بیان مطالبی بی اساس مانند اینکه…
-
نماینده مجلس از ظریف سند خواست
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات…
-
احتمال پولشویی ۳۰ میلیارد یورو مافیا در بازار مسکن آلمان
سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد: بازار مسکن آلمان شرایط مناسبی را برای پولشویی گروه‌های مافیایی فراهم کرده است.
-
واکنش مصباحی‌مقدم به واکنش‌ها بر غیرقانونی خواندن اقدام لاریجانی
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص گفت: دبیر مجمع اعلام کرد که مستند ما در مجمع برای ۲ لایحه پولشویی و پالرمو، نامه رئیس…
-
اظهارات جدید ظریف برای ماله کشی خرابی‌های برجام است/در ۸۸ هدف از بین بردن نظام بود
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مشکلات اقتصادی کشور را «فتنه اقتصادی» می‌خواند که بر افت شدید کارآمدی دولت سوار شده است…
-
اظهارنظر ابطحی درباره سخنان «ظریف» درباره پولشویی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
-
پای شی و ترامپ به مجلس ایران باز شد
نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز برگزار شد که با حاشیه‌هایی همراه بود.
-
ظریف: پولشویی در ایران وجود دارد
وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از…
-
واکنش جلالی به طرح استیضاح ظریف
رئیس مرکز پژوهش‌های محلس، گفت: در این شرایطی که ما نیاز به هم‌افزایی دایم نباید حرف‌هایی که ذهن‌ها را به سمت مسائل…