نتایج جستجو :
-
روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با…
-
FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
-
کشف پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از…
-
وکیل روسی که با فرزند ترامپ دیدار کرده بود، به پولشویی متهم شد
یک وکیل روسی که در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با «دونالد جی ترامپ»، فرزند رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کرده بود،…
-
درباره پولشویی روسیه توسط سازمان ترامپ تحقیق می‌کنیم
عضو دموکرات کمیته‌های امور اطلاعاتی و قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که کنگره این کشور درباره «پولشویی روسیه توسط…
-
تصویب CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص تکذیب شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز مجمع بحثی درباره cft مطرح نشد.
-
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
-
سینمای ایران وسیله‌ای برای پولشویی شده است
خود اهل فن در سینما، مدعی نفوذ سرمایه‌های مشکوک در تولیدات سینمایی شدند و اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذارانی که برای…
-
ظریف: تعهد محضری بدهم که دنبال ۱۴۰۰ نیستم؟
«مصدق، امیرکبیر و آرش کمانگیر» (۱) یا دیپلمات «ضعیف!» (۲)، «مسئول رفع مشکل آمریکا» (۳) «لیبرال غرب‌زده» یا «وطن‌پرست و…
-
تصاویر: محاکمه رئیس بانک متهم به پولشویی و اختلاس
نخستین جلسه محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی…
-
شگرد‌های خاص آقای عمارت برای پولشویی
نماینده دادستان تهران گفت: متهم برای اخفای اتهامات خود از روش‌های خاص پولشویی استفاده می‌کرده است.
-
اتهامات علی اکبر عمارت، مدیر بانکی متهم چیست؟
نماینده دادستان تهران گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی، پولشویی، اختلاس توأم با جعل،…
-
چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟
حکم اعدام حمید باقری درمنی، فردی که از او به عنوان پدرخوانده بازار قیر یاد می‌شود، بامداد شنبه اجرا شد.
-
توافق کشورهای اروپایی بر سر نظارت قوی‌تر بر پولشویی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به یک توافق اولیه برای نظارت بیشتر سیستم بانکی بر فعالیت‌های پولشویی دست یافته‌اند.
-
اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری دولت در زمینه پولشویی
حسینعلی امیری با اشاره به اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری دولت در زمینه پولشویی گفت: همه باید کمک کنیم «ظریف» تقویت شود.