نتایج جستجو :
-
پولشویی پدر و پسری که ۸۴۰ نفر را در یک استان درگیر کرد!
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک مورد در یکی از استان‌ها توسط…
-
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما…
-
-
«عمر البشیر» به پولشویی متهم شد
یک منبع قضایی سودان از گشوده شدن پرونده تحقیقات دادستانی کل سودان علیه عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهام…
-
پاسخ وکیل حسین هدایتی درباره اتهام پولشویی موکلش
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند که آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن…
-
پولشویی با ارز‌های مجازی سر به فلک کشید!
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی‌های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارز‌های دیجیتال رمزنگاری…
-
دو اتهام اصلی حسین فریدون چیست؟
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و…
-
پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا رد شد!
به دنبال اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردن…
-
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه…
-
اجاره کارت عابر بانک شهروندان پولشویی است؟
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده…
-
استقبال آلمان از قرارگرفتن نام عربستان در فهرست سیاه
آلمان از قرارگیری نام عربستان سعودی در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا استقبال کرده است.
-
کانادا ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که هفت تن از آن‌ها ایرانی…
-
پولشویی در سایت‌های قمار
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش ۸۵ درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته…
-
رودرو با وزیر ارشاد راجع به پولشویی در سینما
سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما، گفت: شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید…
-
میرسلیم: مراکز اصلى پولشویى دنیا در لاس وگاس آمریکا است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با پیوستن ایران به پالرمو و CFT و تعهد شدن به آن ابزار خوبى در اختیار آمریکا قرار مى…