نتایج جستجو :
-
انتقاد شدید حسین شریعتمداری از ظریف
اکنون جای این سؤال است که آیا اظهارات نسنجیده جنابعالی متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به پولشویی برای تامین مالی…
-
تهمت بزرگ ظریف به نظام
عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی دانست و…
-
رشوه‌خواری وکیل نتانیاهو با چاشنی پولشویی
پلیس اسرائیل از رشو خواری و پولشویی توسط وکیل نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داده است.
-
ولخرجی‌های زن بانکدار راز پولشویی‌هایش را فاش کرد +عکس
ولخرجی‌های همسر یک بانکدار آذربایجانی راز پولشویی‌های شوهرش را فاش کرد.
-
نامه ۴۰ نماینده مجلس به آیت الله هاشمی شاهرودی
۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو…
-
همه آنچه که باید در مورد ماجرای ایران و FATF بدانید
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF دی ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲…
-
چرا «گلزار» بازیگر گرانی است؟
هومن کبیری یکی از تهیه کنندگان پروژه پرخرج «عاشقانه» می‌گوید این اثر به صورت قانونی و بدون استفاده از پول‌های شبهه‌دار…
-
FATF در مجاری قانونی!
مواجهه رهبرمعظم انقلاب در اداره کشور با مسئولان و کارگزاران نظام عمدتاً به دو گونه است. روش اول اینکه رهبری با…
-
مدیر کل سابق شهرداری تهران بازداشت خود را تکذیب کرد
مدیر کل سابق مالی و اموال شهرداری تهران خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت: طی چند روز گذشته در محل کارم مشغول انجام…
-
پای‌بیت‌کوین‌و ژن‌خوب ازسینمابریده‌می‌شود؟
رییس سازمان سینمایی از ابلاغ نظام‌نامه تهیه‌کنندگی و تاثیر آن در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به سینما و همین‌طور…
-
علیرضا زرین‌دست: مجبور شدم پای خودم را اره کنم!
علیرضا زرین دست با اشاره به وضعیت امروز سینمای ایران، به روایت تاثیر مشکلات اقتصادی بر فعالیت حرفه‌ای‌اش در دوره‌های…
-
آقای ظریف! FATF بهانه را از آمریکا نگرفت
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که…
-
گرجستان جلوی انتقال ارز به ایران را گرفت
سرویس امنیت دولتی گرجستان، اعلام کرد که طی عملیات ویژه ای، با فعالیت غیر قانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این…
-
نامه ننگین خرداد ۹۶ سند رد FATF
اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای تأمل‌برانگیز اعلام کرده بود که بر طبق لیست…
-
رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد
طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.