نتایج جستجو :
-
ممنوعیت دریافت سود بانکی توسط برخی دستگاه‌ها
بانکها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری…
-
تعیین وضعیت ادوات حاصل از فرآیند پولشویی
نمایندگان مجلس مصوب کردند ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می‌آید در اختیار دادگستری قرار گیرد.
-
ارجاع تعریف «پولشویی» به کمیسیون حقوقی و قضایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده مربوط به تعریف جرم پولشویی به کمیسیون تخصصی برای اصلاح، موافقت کردند.
-
نوروزی: خلائی در مجازات پولشویان در قانون وجود دارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در قانون مجازات کیفری اصل تناسب مجازات با جرم آمده است لذا ما در مبارزه با…
-
آمریکا ۲۰ شرکت و ۳ شهروند ونزوئلایی را تحریم کرد
واشنگتن در ادامه فشارهای اقتصادی خود علیه کاراکاس، ۲۰ شرکت و سه شهروند این کشور را مورد تحریم قرار داد.
-
مخالفان FATF در مجلس چه گفتند؟ / لایحه برای خوشایند کدام رژیم استکباری تدوین شده است؟/ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خلاف منافع ملی است
باید به سکوت معنادار کمیسیون امنیت ملی و رد معنادار کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین…
-
کاتب: فساد در کشور ناشی از وجود پولشویی است
نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: فساد و ارتجاع که در سطح جامعه شکل می‌گیرد ناشی از وجود پولشویی در کشور است.
-
کرباسیان: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین…
-
نگرانی از تکرار برجام ۲۰ دقیقهای در FATF
بررسي لوايح مرتبط به زيرساخت قانوني مبارزه با پولشويي و سخنان نمايندگان در جلسه روز گذشته روشن كرد كه نگراني‌هاي…
-
توضیح لاریجانی درباره «تصویب ۲۰ دقیقهای برجام در مجلس»
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز توضیحاتی درباره نحوه بررسی برجام در مجلس ارائه کرد.
-
پولشویی در سایت «آمازون» با فروش کتاب‌های جعلی
کتاب‌هایی بی‌محتوا با نام یک نویسنده در سایت آمازون موجود است که هزاران دلار را عاید فروشندگان جعلی کرده است. در یکی…
-
مجازات «پولشویی» تعیین شد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
-
از پولشویی تا ارائه قلک؛ حربه موسسات خیریه تقلبی!
در سال‌های گذشته عده‌ای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمک‌های مردمی کرده و در این رابطه، از…
-
عدم نظارت بر درگاه اینترنتی واسط و آسان شدن راه قماربازان/ بانک مرکزی در خواب!
شاید نظارت بر خرید کالای اینترنتی و جزییات آن سخت باشد اما حداقل نظارت بر درگاه های اینترنتی و سخت گیری برای دادن مجوز…
-
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، باز گذاشتن راه نفوذ غربی‌ها/ چرا پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی حراج امنیت ملی؟
متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، بسیاری از مسئولین به سرعت…