نتایج جستجو :
-
لایک بیشتر، نقش بهتر!
هرکه بامش بیش، برفش بیشتر؛ این مصداق بارز افرادی است که هرچه لایک‌خور بالاتری داشته باشند به نقش‌های بهتری می‌رسند!
-
طیب نیا مقصر اصلی وضعیت آشفته کشور درباره FATF است
در مورد موضوع سی اف تی که مبارزه به تامین مالی تروریسم پیوستن و الحاق به مبارزه با تامین مالی تروریسم که دو ماه مسکوت…
-
با توجه به این نکته که برخی معتقدند این قانون می تواند برای سردار سلیمانی مشکل ایجاد کندبه نظر شما اجرای FATF چه تاثیری بر کشورمان خواهد داشت؟
به نظر شما با این اوصاف دلیل اصرار برخی از مسئولین کشور برای تصویب این قانون چیست؟ حال که مشخص نیست برجام نیز چه وضعی…
-
پول‌پاشی ابوظبی برای تاثیرگذاری بر انتخابات لیبی
متشنج شدن روابط الجزایر با اتحادیه اروپا، تشکیل دولت جدید در قاهره، لغو قرارداد‌های نظامی سودان با کره شمالی به فرمان…
-
همکار سابق برانکو به۴ سال حبس محکوم شد!
سایت اسپوتر ۲۴ عربستان خبر داد که دادگاه کرواسی زوران مامیچ، سرمربی العین امارات و سابق دیناموزاگرب را به خاطر فرار…
-
آمریکا ایران را به پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرد
قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند،…
-
دو سناریو پیش روی الحاق ایران به FATF
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: دو سناریو پیش روی الحاق ایران به FATF وجود دارد، سناریو اول این است که FATF در راستای…
-
کشف کیف‌های قیمتی پُر پول از محل سکونت نجیب رزاق
رییس اداره تحقیقات جرائم تجاری مالزی، امروز (جمعه) اعلام کرد، ۱۱۴ میلیون رینگیت به صورت نقد (معادل ۲۹ میلیون دلار…
-
چهار سال تقصیر «دولت قبل» بود حالا تقصیر «دولت پنهان»!
در طول چهارسال نخست دولت یازدهم با فرافکنی به نام «دولت قبل» مواجه بودیم و اکنون در حالی که یکسال از دوره دوم دولت…
-
تعیین راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را…
-
ممنوعیت تراکنش نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را…
-
جزئیات مجازات جرائم مرتبط با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.
-
پیشنهاد شفافیت آرای نمایندگان به لوایح FATF حامی نداشت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بعد از تزلزل برجام حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با FATF وجود دارد،…
-
تشکیل مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی
براساس مصوبه مجلس مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکلیل می‌شود.
-
همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با قاچاق و پولشویی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با…