نتایج جستجو :
-
انسداد بیش از ۴۰۰ صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبرداد.
-
دلیل دستگیری مسعود ترکیبی چه بود؟
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
هشدار؛ شگرد جدید کلاهبرداران | در پولشویی شریک نشوید
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از حساب بانکی شهروندان…
-
-
پیشنهاد آل اسحاق برای کاهش التهابات ارزی و پولشویی
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی‌ها اصلاحاتی…
-
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این…
-
تصمیمات دولت برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
-
تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال…
-
پورابراهیمی: موسسات مالی تعیین تکلیف می‌شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثرات اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت:مبارزه با پولشویی و تعیین تکلیف موسسات مالی و…
-
کشف ۹۰ مورد تخلف از پولشویی تا رانت در فولاد مبارکه
گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی بالاخره در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رای…
-
مراقب پول های واریزی به حسابتان باشید!
روز گذشته یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در توئیتر نوشت: «می‌خوام ماشینم رو بفروشم، طرف گفت شماره کارت بده پول بریزم،…
-
پولشویی تروریست‌های «الاحوازیه» در کشورهای اروپایی عضو FATF
سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس 9 شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات…
-
انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده سراسر جهان
یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده در سراسر…
-
-
