نتایج جستجو :
-
پول شویی با کار در منزل!
شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد.
-
بانک‌های غربی چگونه به کارتل‌ها و تروریست‌ها خدمات می‌دادند؟
پرونده فایل‌های فین‌سن تصویری شگفت‌آور از فساد و بی‌قانونی بانک‌های بزرگ غربی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به نمایش می‌گذا…
-
نظر رامبد جوان درباره «پول‌شویی در سینما»
رامبد جوان می‌گوید درباره «پول‌شویی» در سینمای ایران شک ندارد، اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی…
-
اژه ای: برای دستگیری عراقچی تحت فشاریم/ نیروی وزارت اطلاعات را هم گرفته ایم
ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می‌شویم مگر برای پیشگیری از جرم که…
-
وزیر کار: «پول‌پاشی» شغل ایجاد نمی‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال باید با برنامه‌ریزی منسجم پیش برود این مهم در حالی بوده که پول‌پاشی…
-
همه چیز درباره FATF + فیلم
گزارش جالب درباره چگونگی شکل گیری FATF و حوزه فعالیت های این سازمان را در این ویدئو مشاهده کنید.
-
دو رئیس جمهور پیشین برزیل به فساد مالی متهم شدند
دو رئیس جمهور پیشین برزیل از سوی دادستانی کل، رسما به فساد مالی و اقدامات مجرمانه متهم شدند.
-
دادستان تهران: پول‌شویی ریشه مفاسد اقتصادی است
دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشستی به بررسی معضل قاچاق کالا پرداخت.
-
ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند/ پول‌شویی زیر سایه عدم رعایت قوانین
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد…
-
روایت عسگری از پول‌پاشی دولت
دولت کارهای شائبه داری را در چند انتخابات اخیر انجام داد، در انتخابات مجلس هشتم دخالت دولتی ملحوظ نظر برخی مجریان قرار…